Aranykonvoj-ügy: a NAV megszüntette a pénzmosás miatt indult nyomozást
A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az aranykonvoj-ügyben.
- A határozat szerint a lefoglalt készpénz és arany a Raiffeisen Bank International és az ukrán Oschadbank közötti bankközi ügyletből származik, azok eredete tisztázott.
- Az Orbán-kormány a választási kampányban pénzmosásról és háborús maffiáról beszélt, és a Tisza pártot is belekeverte az ügybe, a nyomozás azonban ezt nem támasztotta alá.
- Az ügyben korábban a TEK volt vezetőjét, Hajdu Jánost is kihallgatták, aki ellen jogellenes fogvatartás miatt külön eljárás folyik.
Mi történt?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága bűncselekmény hiányában megszüntette az aranykonvoj-ügyben pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást. A megszüntető határozat szerint a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetűnek mondott készpénz és arany, valamint a szemle során lefoglalt bankjegyek és nemesfémek a Raiffeisen Bank International AG és az ukrán JSC Oschadbank közötti bankközi ügyletből származnak. A Raiffeisen bizonylatokkal igazolta a bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint a vételár Oschadbank általi megfizetését. A nyomozóhatóság megállapította, hogy a vagyon nem bűncselekményből származik, jogszerű eredete nem kétséges, és más bűncselekmény gyanúja sem merült fel. Az ügyben az ukrán felet Horváth Lóránt ügyvéd képviseli, aki ismertette a határozatot. A TEK kommandósai a parlamenti választás előtti kampány hajrájában, márciusban csaptak le az ukrán pénzszállítókra az M0-s autópálya egyik pihenőjében; az akció során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le. A szállítmány menetlevéllel, hivatalosan haladt Bécsből, a feladó a Raiffeisen, a megrendelő az ukrán állami Oschadbank volt; a járművek az országból kifelé tartottak. A kormány az akció után ukránellenes kampányt épített, háborús maffiáról és pénzmosásról beszélt, egyes fideszes politikusok pedig azt állították, a szállítmány a Tisza kampányát finanszírozta volna. A kormányváltás után a járműveket, majd a pénzt és az aranyat is visszaadták az ukránoknak. Az ügyben kihallgatták Hajdu Jánost, a TEK időközben leváltott főigazgatóját, aki ellen jogellenes fogvatartás miatt külön eljárás folyik; emellett a NAV korábbi bűnügyi főigazgató-helyettesének és a Központi Nyomozó Főosztály vezetőjének megbízatását is visszavonták.
Miért fontos?
A parlamenti választás előtti kampány egyik meghatározó elemévé vált az aranykonvoj-ügy, amelyet a kormány a pénzmosás és a háborús maffia vádjával övezett, és a Tisza pártot is belekeverte. A nyomozás megszüntetése utólag igazolja, hogy a szállítmány jogszerű bankközi ügyletből származott, ami megkérdőjelezi a hatósági fellépés és a kormányzati kommunikáció megalapozottságát. A botrány nyomán több vezető is távozott, köztük a legfőbb ügyész és a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője.
Kik közölték?
Források olvasata
Olvasói kérdések
Jelentkezz be a kérdezéshez és szavazáshoz.